未按规定报送大额交易和可疑交易报告 江西银行被罚324.5万元
发布时间：2025-07-06 04:08:32 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论8月15日消息，中国人民银行南昌中心支行行政处罚信息公示表显示，江西银行股份有限公司因未按规定报送大额交易和可疑交易报告等十一项违法违规事实，被监管警告并处罚款324.5万元。具体违规事实如下：1．未
。
8月15日消息，未按中国人民银行南昌中心支行行政处罚信息公示表显示，规定告江江西银行股份有限公司因未按规定报送大额交易和可疑交易报告等十一项违法违规事实，报送被监管警告并处罚款324.5万元。大额
具体违规事实如下：
1．未按要求使用格式条款；
2．未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务相关的交易重要内容；
3．漏报投诉数据；
4．未按规定向人民银行报送账户开立、变更、疑交易报元撤销等资料；
5．未按规定收缴假币；
6．相关人员判断和挑剔假币专业能力不足；
7．对外付出残缺、西银行被污损人民币；
8．未按规定履行客户身份识别义务；
9．未按规定报送大额交易和可疑交易报告；
10．与身份不明的罚万客户进行交易；
11．违反信用信息采集、提供、未按查询及相关管理规定。规定告江
另外，报送相关责任人陈勇被罚款7万元；李玲丽被罚款4.5万元；罗丽被罚款2.63万元；高燕、大额肖文超被罚款2.4万元；万贤卿被罚款1.2万元；李俊华被罚款1万元；熊小红被罚款0.87万元。交易
疑交易报元相关文章
中新社北京11月23日电 记者 夏宾）中国央行23日发布消息称，其与中国银保监会发布关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知，提出包括保持房地产融资平稳有序等六个方面的16条措施，称要稳定2025-07-06
财联社3月31日电，广东省知识产权局局长麦教猛在今日召开的《广东省知识产权保护和运用“十四五”规划》新闻发布会上表示，广东将探索建立粤港澳大湾区离岸知识产权运营平台，推动大湾区知识产权出口贸易，支持在2025-07-06
你有多久没有换手机了？年轻人为什么不爱换手机了？最近这一话题登上热搜，甚至冲上热搜第二，引起网友热烈讨论。iPhone 13系列有网友表示，“我赚钱的速度赶不上手机更新换代的速度”，也有网友认为，“以2025-07-06
飞猪启动组织改革：打造重服务、重履约型组织，为未来独立面对市场做好准备
新浪科技讯 北京时间3月31日上午消息，记者从飞猪内部获悉，飞猪旅行总裁庄卓然3月31日发出全员信，宣布启动飞猪组织改革，为未来独立面对市场做好充分准备。庄卓然在信中表示，飞猪要尊重市场，打造一个重服2025-07-06
11月22日保险日报：保险公司个人养老金业务规定亮相，险资斥资超百亿元投资公募REITs
继银行、证券、基金行业之后，保险业开展个人养老金业务的相关规定也得到明确。11月21日，证券时报记者从业内获悉，银保监会向银保监局、人身险公司和中国银保信印发《关于保险公司开展个人养老金业务有关事项的2025-07-06
证券时报e公司讯，郁亮在万科年报业绩会上表示，有利于市场稳定的政策措施在不断出台，中央已经明确了促进房地产业良性循环和健康发展的方针，有关部门和各级政府也在制定政策稳定市场，万科对政策环境有信心。经过2025-07-06
最新评论